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破获2起冒充老板qq诈骗财务人员的案件
2021-01-06 20:47
来源:未知
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2015年5月26日,石家庄市公安局一举抓获8名团伙犯罪嫌疑人,成功侦破无极县冒充老板qq特大电信诈骗案。

犯罪嫌疑人事先通过种植病毒获取受害人朋友、家人、领导等的qq号码及密码后,冒充该人与受害人通过qq联系,以各种理由要求受害人向嫌疑人指定的账户汇款,进行诈骗,近几年,出现了嫌疑人利用微信冒充熟人诈骗受害人案例,手法与qq冒充熟人聊天诈骗类似,此类犯罪案件受害人群多分布在26-35岁之间,占此类案件受害人的50%,2015年,此类案件占全部发案的8.16%,受害人职业以企事业单位工作人员为主。

电信诈骗案件中,犯罪嫌疑人使用的均是虚假身份的银行卡和手机卡,同时,嫌疑人使用的作案工具多为一次性,诈骗成功一例,立即丢弃不用。目前电信诈骗犯 罪几乎都是团伙作案。团伙内部分工精细,有的负责准备诈骗工具,有的负责实施诈骗,有的负责转移赃款,甚至在诈骗中某些环节上采用“服务外包”的形式完 成,给案件侦破带来极大难度。实施电信诈骗犯罪手法也从最初的网络电话发展为利用网络后台、木马程序、第三方支付平台、伪基站等新兴产物进行诈骗。

2015年8月2日,邢台广宗县公安局成功打掉一家庭式电信诈骗犯罪团伙,抓获四名犯罪嫌疑人,经查该团伙在宁夏吴忠市地区张贴“包小姐”诈骗广告,以收取中介费等名义诈骗他人钱财,诈骗金额共计60000余元。

据悉,2016年河北省公安机关将继续主动出击,多侦联动、多轨联控,综合采取专案经营、专业打击、深挖扩线等有力措施,对电信诈骗犯罪案件进行严厉打击。

2015年7月7日,承德丰宁县公安局成功破获公安部督办电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4人,经查在北京、辽宁、河南、河北等地,冒充黑恶势力,向党政机关领导、群众等拨打恐吓电话,先后实施敲诈勒索作案20余起,涉案金额20余万元。

犯罪嫌疑人冒充某大型企业在电视上播放产品广告或者拨打受害人电话,诱使受害人购买其商品,并保证货到付款。受害人购买并付款后才能发现,购买的商品为假冒伪劣商品。2015年,此类案件占全部发案的5.92%。

近期发生的电信诈骗案例中,嫌疑人冒充淘宝、苏宁易购、京东、腾讯等网络客服,利用受害人对互联网知识了解较少的弱点,通过互联网实施诈骗;嫌疑人冒充 公检法、残联、工商、税务、财政等行政单位工作人员身份,利用受害人对国家法律、政策了解较少的弱点,通过银行atm机实施诈骗;嫌疑人冒充各大银行客 服,利用受害人对银行卡、信用卡等使用知识了解较少的弱点,通过第三方支付平台实施诈骗;嫌疑人冒充部队军官、学校老师、医院医生等特殊部门,利用受害人 对该部门运转程序不了解的弱点,以要求受害人帮其订购物资为名,实施诈骗。

犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员,拨打受害人电话,谎称队上要在受害人处购买一批物资,并谈好价格。随后,犯罪嫌疑人要求受害人帮其购买其他物资,并提供给受害人经销商或厂家电话,受害人与其联系后,犯罪嫌疑人再要求受害人垫资购买进行诈骗。此类案件受害人群多为经商人员,2015年,此类案件占全部发案的6.33%。

导语:1月21日,从河北省公安厅获悉,2015年全年河北共破获电信诈骗案件1782起,抓获犯罪嫌疑人460名,打掉犯罪团伙45个,端掉犯罪窝点36个,冻结追缴赃款3621万元。

2015年8月14日,邢台南和县公安局成功打掉2个高危地人员电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,破获2起冒充老板qq诈骗财务人员的案件。

此外,钓鱼网站诈骗、冒充政府机关诈骗、手机植入木马病毒诈骗等也诈骗类型也比较突出。

犯罪嫌疑人在网上发布招工信息,受害人与其联系后,犯罪嫌疑人以要求受害人在网上购买物品后,返还其本金及佣金为名进行诈骗。此类犯罪案件受害人大部分为公司职员及学生,受害人群多分布在20-35岁之间,2015年,此类案件占全部发案的6.97%。

河北省公安厅相关负责人介绍说,电信诈骗即借助电话、手机短信、网络等现代通信方式,向不特定对象发送各种虚假信息,欺骗当事人通过银行网点、atm机、支付宝或网上银行操作转账支付相应资金的一种诈骗犯罪形式。河北公安机关刑侦部门联合银行、金融、媒体、通信等部门开展了形式多样的宣传工作。2015年以来,全省公安机关共开展街头宣传18494次,群发防范电信诈骗短信1616万余次,报纸宣传1733次,电视宣传2025次,广播宣传15480次,印制宣传品、传单22424万余份,制作宣传板、条幅15482个,网络宣传5747次,及时阻断、制止受害人被骗18939次。

2015年2月13日,衡水市公安局侦破一起特大跨省电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2名,经查,该团伙通过网络聊天获取受害人信任后,以炒黄金的名义实施诈骗,受害人涉及全国各地。

2015年6月3日,廊坊市公安局安次分局成功捣毁一特大利用网络进行诈骗的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,追缴赃款三十余万元。

犯罪嫌疑人冒充银行工作人员,通过拨打电话或者发送短信等方式,以协助受害人办理大额信用卡为名义,以需要在银行走流水、缴纳手续费等借口,诱使受害人将钱款汇至犯罪嫌疑人指定账户;犯罪嫌疑人冒充银行工作人员,以协助受害人提升信用卡额度为名,要求受害人提供信用卡卡后后四位、身份证号码、验证码等,通过交易平台盗取受害人信用卡资金等方式进行诈骗。2015年,此类案件占全部发案的9.52%,此类犯罪受害人多分布在20-40岁之间,受害人职业以经商人员及进城务工人员为主。

网络购物诈骗、qq(微信)聊天诈骗、网络投资诈骗、飞机票改签退订诈骗、家电下乡补贴诈骗、冒充网络客服诈骗……近年来,犯罪分子精心设计骗术,作案手段不断翻新。河北警方通过分析2015年所发电信诈骗案件特点,总结出诈骗手法的变化,并提醒广大市民,接到涉嫌诈骗的电话、短信时,不要惊慌和自乱阵脚,要多与身边人交流沟通。涉及到亲戚朋友的,及时拨打电话核实,涉及到公司、企业、单位的,拨打官方公布的电话进行核实,也可向警方求助。

电信诈骗的受害范围由过去单纯自然人受害转向自然人、单位受害并存的现象,例如,犯罪嫌疑人盗取单位负责人qq号后,冒充负责人给财会人员发送诈骗信 息,诈骗钱财,使单位蒙受了巨大财产损失;同时,诈骗犯罪在农村的发案呈现大幅上涨的趋势,犯罪分子掌握了农民朴实,反骗意识较差的特点,将犯罪的黑手伸 向农民,作案屡屡得手。例如购车退税诈骗案件,犯罪嫌疑人利用“家电下乡补贴”等名义专门针对农村群众实施诈骗;电信诈骗案件受害人由过去的不特定性转向 特定人群,这样更具有迷惑性,例如,飞机票改签、退订诈骗中,犯罪分子从非法渠道获取受害人身份信息及航班信息后,冒充航空公司向受害人发送航班取消的信 息,受害人几乎难以分辨真假。

犯罪嫌疑人冒充电话局、银行、工商局、医保局、邮政快递等部门声称受害人电话欠费、有大额度信用卡欠费或者包裹涉嫌邮寄毒品,要求受害人报警,再冒充公检法等机关以受害人身份被冒用,银行账号可能被人利用“洗黑钱”等理由,要求受害人将存款汇至某账号以保护资金为名进行诈骗。2015年,此类案件占全部发案的15.38%,受害人在各年龄段均有分布,但受害人群多为40-60岁的中老年人,占该类受害人群体的47.7%,受害人职业以农民为主。

随着公安、媒体、银行等部门的不断宣传,传统型电信诈骗手段也被不断揭露,例如冒充公检法、虚构绑架、冒充黑社会等案件逐年下降。而互联网尤其是手机上 网日益普及,公民个人信息保护力度不够,网络风险随之而来,网络购物诈骗、qq(微信)聊天诈骗、网络投资诈骗、网络交友诈骗等利用网络实施的犯罪案件逐 年上升。

近几年,电信诈骗犯罪案件在全国范围内呈高发态势,受害人众多。针对此情况,河北省公安机关刑侦部门连续四年大力度开展打击防范电信诈骗专项行动,强化措施,主动出击,破获了一批电信诈骗犯罪案件,抓获了一批电信诈骗犯罪嫌疑人,取得了显著成果。

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